제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거
제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 9시



2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66 (평촌역, 하이필드), 2층 R208호 하이필드지점 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건

   ① 감사보고

   ② 영업보고

   ③ 외부감사인 선임보고

   ④ 내부회계 관리제도 운영실태 보고



나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 

                     연결 및 별도 재무제표 승인의 건

                    (결손금 처리계산서 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건  

                     사외이사 후보자 한숙렬(사외이사후보추천위원회 추천)

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

                      보수한도 10억원(전기와 동일)

- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

                    보수한도 1억원(전기와 동일)



4. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr),

한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리
행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및
정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는

당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로

공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지

(제출예정일: 2022년 3월 23일) 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 

참고하여 주시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인),

                    위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 기타사항

1) 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 최근 신종 코로나 바이러스 사태와 관련하여 당사는 당사 주주총회장 출입 전 참석자를
대상으로 발열체크를 시행할 예정입니다. 

신종 코로나 바이러스 유증상자 또는 의심환자는 감염병 예방 관리법에 따라 

출입이 제한 될 수 있습니다.

3) 참석 예정자께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

4) 이와 더불어 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해  회의장의 입장인원을 제한하는 등 

총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.

※ 첨부 : 안건 참고자료

2022 년   03 월   16 일

 주식회사 하이소닉              

 대표이사 박 광 제 (직인생략)