주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제20기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                             ---   아                 래   ---

1. 일 시 : 2020년 09월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66,  2층 R208호
           (주)하이소닉 하이필드지점 대회의실

3. 회의목적사항
가. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사  선임의 건    

           2-1) : 사내이사 후보자 이환기

           2-3) : 사외이사 후보자 장현정  

- 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)
- 제3호 의안 : 자본금 감소의 건  

4. 경영참고사항
상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인),
                   위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타 

-「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」및 관련 행정지침에 따라 마스크 착용 후

   참석 가능하며 장소 변경 및 참석인원이 제한될 수 있습니다.

- 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

☞ 주주총회 관련 문의 : 031-8040-0500

2020 년 09월 14일

주식회사 하이소닉
대표이사 박 광 제 (직인 생략)